证券代码：600420         证券简称：国药现代        公告编号：2023-042

(资料图片)

债券代码：110057         债券简称：现代转债

               上海现代制药股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 501 会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周斌先生主持。会议的召集、

召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    议；

    次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

                      同意                          反对                        弃权

股东类型

            票数             比例（%）         票数          比例（%）          票数       比例（%）

 A股       779,219,828        99.9871     66,050          0.0085    34,522        0.0044

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                             反对                         弃权

股东类型

           票数           比例（%）           票数        比例（%）           票数        比例（%）

 A股      779,219,828        99.9871     66,050         0.0085     34,522         0.0044

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                             反对                         弃权

股东类型

           票数          比例（%）           票数        比例（%）            票数        比例（%）

 A股     779,219,828        99.9871     66,050         0.0085    34,522           0.0044

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                             反对                         弃权

股东类型

           票数          比例（%）           票数        比例（%）            票数        比例（%）

 A股     779,219,828        99.9871     66,050         0.0085      34,522         0.0044

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                              反对                      弃权

股东类型

           票数         比例（%）            票数         比例（%）        票数        比例（%）

 A股     777,208,279        99.7290   2,112,121        0.2710         0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                     同意                          反对                      弃权

股东类型

           票数         比例（%）            票数        比例（%）         票数        比例（%）

 A股     779,254,350        99.9915     66,050         0.0085         0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                     同意                          反对                      弃权

股东类型

           票数         比例（%）            票数        比例（%）         票数        比例（%）

 A股      27,540,434        99.7607     66,050         0.2393         0        0.0000

  联交易的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                          反对                          弃权

股东类型

          票数          比例（%）           票数         比例（%）         票数        比例（%）

 A股     26,481,101        95.9235    1,125,383        4.0765     0            0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                     同意                          反对                      弃权

股东类型

           票数         比例（%）            票数        比例（%）         票数        比例（%）

 A股     779,254,350        99.9915     66,050         0.0085         0        0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                             反对                       弃权

股东类型

               票数        比例（%）            票数       比例（%）           票数           比例（%）

  A股     779,254,350         99.9915      66,050         0.0085         0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                          反对                          弃权

股东类型

               票数        比例（%）            票数       比例（%）           票数           比例（%）

  A股     779,219,828         99.9871   66,050           0.0085     34,522         0.0044

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                             反对                       弃权

股东类型

               票数        比例（%）            票数       比例（%）           票数           比例（%）

  A股     779,254,350         99.9915      66,050         0.0085         0         0.0000

(二)现金分红分段表决情况

                         同意                        反对                       弃权

                               比例                       比例                       比例

                    票数                      票数                      票数

                               （%）                      （%）                      （%）

持股 5%以上普

通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持股 1%以下普

通股股东

其 中 : 市 值 50

万 以下普通 股         2,087,959      99.2277     16,250        0.7723            0     0.0000

股东

市值 50 万以上

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                          同意                     反对                 弃权

案

        议案名称                     比例                    比例                比例

序                     票数                     票数                 票数

                                 （%）                   （%）               （%）

号

     预案

     关于 2023 年度日常

     案

     关 于 拟与 国药 集团

     财 务 有限 公司 继续

     议》暨关联交易的议

     案

     关 于 继续 为下 属公

     司提供担保的议案

     关于续聘 2023 年度

     案

(四)关于议案表决的有关情况说明

     议案七、八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药

工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集

团一致药业股份有限公司回避表决。上述股东合计持有公司股份 751,713,916 股。

三、律师见证情况

     律师：袁伊恒、胡安之

     上海现代制药股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；

会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大

会通过的决议合法有效。

     特此公告。

                                           上海现代制药股份有限公司董事会

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